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White Collar delito recursos y enlaces

Creé esta página como un recurso del FBI para los visitantes de mis sitio Web y para ayudar a los ciudadanos de San Antonio para conocer más sobre las estafas que afectan a nuestra comunidad. La Oficina Federal de investigaciones periódicamente anunciará nuevos fraudes u otras técnicas se utiliza para hacer daño a nuestra economía y en muchos casos a nuestros seniors. Si son acusados de un delito de cuello blanco, póngase en contacto con mi despacho inmediatamente para discutir cómo podemos defender enérgicamente su posición. Robert I. Kahn

 

Adoption Scams

Las parejas todos tenían sus corazones en adoptar a un niño. Finalmente fueron introducidos a una mujer de Indiana que acordó proporcionar a un bebé saludable de Russia…for un precio. Empezaron a emociono cuando vieron una fotografía de su hijo prometida por primera vez. A continuación, ansiosamente esperado para el día cuando finalmente podría cumplir el nuevo miembro de su familia.

Ese día nunca llegó. Ellos habían sido timados.

Al menos seis parejas en el medio oeste fueron víctimas de este esquema de fraude de adopción. Y hay mucho más de las estafas por como esta todo el país: casos donde madres de nacimiento prometió a sus hijos por nacer a más de una pareja o que no eran ' t incluso pregnant…where parejas hicieron negocios con agencias de adopción nacional falsos o facilitators…or donde las adopciones internacionales no eran ' t sancionado por el país de origen o incluso involucrados niños secuestrados.

"Es realmente horrible. Estos estafadores se alimentan esperanzas de sus víctimas y, a continuación, obtener aplastados,"dice especial agente Patrick B. Sullivan, quien trabajó un caso de fraude de adopción fuera de Florida en 2001. De hecho, el FBI pide a menudo a su Oficina de asistencia a las víctimas ayudar a las víctimas.

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Confianza y fijación de precios

La revisión fue en: durante casi cuatro años, el Presidente de una empresa de hormigón preamasado en el área de Indianápolis había traído sus competidores juntos una serie de reuniones secretas, en hoteles locales y en un establo de caballo cerca de su casa en los suburbios del Norte — para establecer colectivamente en la piedra el precio de su producto altamente popular.

Durante las reuniones, todos acordaron cobrar los mismos precios altos, para eliminar o reducir los descuentos y colectivamente hacer cumplir el acuerdo que golpeó.

¿Ilegal? Apuestas. Las leyes antimonopolio como el Sherman Antitrust Act, la Ley Clayton y la ley de la Comisión de Comercio Federal prohibición la fijación de precios, oferta aparejo y desleales fusiones y adquisiciones. Es la economía 101: libre mercado y la competencia leal garantizan que las empresas seguir luchando para proporcionar sigan comprando los mejores productos a los consumidores mejores de prices…so, la inflación permanece baja y la economía se mantiene saludable.

En este caso, los conspiradores beneficiaron a handsomely…at el gasto de la muchas empresas del área, proveedores, Estado y agencias federales y los consumidores que utilizan hormigón preamasado — una mezcla de cemento, arena, grava, agua y otros aditivos que ha realizado sobre demanda y enviadas a áreas de trabajo

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Fraude de quiebra

Como parte de un esfuerzo continuo para mantener la integridad continua del sistema de quiebras estadounidense, el FBI y otras agencias federales anunciaron el miércoles que 78 acusados habían sido nombrados en casos de fraude de quiebra por todo el país en los últimos dos meses.

"Nuestro sistema de quiebra se basa en la buena fe, depende de la integridad del deudor y la idea de que existe una expectativa razonable que quienes dinero de préstamos deben ser reembolsadas," dijo James "Chip" Burrus., Subdirector del FBI para la División de investigación penal.

"El abuso de este sistema por un deudor individual o un profesional dentro del sistema socava no sólo el aspecto de la rehabilitación, pero la integridad del sistema en su conjunto", dijo el burro.

Desde el 1 de agosto, el FBI ha acusado a 48 temas y detuvo a 11 individuos a través de la "Operación verdad o consecuencias". La operación fue un esfuerzo conjunto con las oficinas de abogados de Estados Unidos, el programa Administrador de Estados Unidos y numerosos otros organismos federales y fue anunciada en una Conferencia de prensa el miércoles.

El público ahora puede enviar sugerencias sobre el fraude de quiebra sospechosos a través de una nueva página en el sitio Web del programa de fideicomisario de Estados Unidos. Un componente del departamento de Justicia, el programa Administrador de Estados Unidos, supervisa la administración de casos de quiebra y Síndicos privados.

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Fraudes de telemarketing

Los siguientes son algunos de los fraudes que el FBI investiga y consejos para evitar ser víctimas más comunes. Visite nuestras páginas de web White-Collar crimen y Cyber de más planes de fraude.

Fraude de telemarketing

Al enviar dinero a la gente no conoce personalmente o dar información personal o financiera a los llamadores desconocidos, aumentan tus posibilidades de ser víctima de fraude de telemercadeo.

Aquí hay algunos indicios de fraude de telemercadeo, lo que le puede solicitar un llamador:

■ "debe actuar"ahora"o la oferta no será buena".
■ "Has ganado un ' Regalo ', vacaciones o premio". Pero hay que pagar para "gastos de envío y manipulación" o de otros cargos.
■ "debe enviar dinero, dar una tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria o tener un cheque por correo." Se puede escuchar antes de haber tenido oportunidad de examinar cuidadosamente la oferta.
■ "no necesita retirar de la empresa con nadie." Los llamadores decir que no necesita hablar con alguien como su familia, abogado, contable, local Better Business Bureau o agencia de protección del consumidor.
■ "No necesita cualquier información escrita sobre su empresa o sus referencias".
■ "No puede permitirse perder esta oferta 'alta ganancia, sin riesgo'".

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Casa robando

¿Qué consigue cuando se combinan dos raquetas populares estos días: fraude de robo y la hipoteca de identidad? Un nuevo tipo de delincuencia: robo de casa.

Así es cómo funciona generalmente:

…Los estafadores empezar eligiendo una casa para robar, dicen, tuyo.
…A continuación, asumen su identidad: conseguir su nombre y su información personal (bastante fácil en off Internet) y que uso para crear fake ID, tarjetas de seguridad social, etc..
…A continuación, van a un suministro de oficina almacenar y adquirir formas que transferir la propiedad.
…Después de falsificar su firma y utilizando los ID falsos, estos hechos con las autoridades correspondientes de archivo y lo behold, su casa es ahora THEIRS.*

Hay algunas variaciones en este theme…

…Los estafadores busca una casa vacante: decir, una casa de vacaciones o propiedad de alquiler, y hacer una pequeña investigación para averiguar quién es su propietario. A continuación, robarían la identidad del propietario, pasan por el proceso mismo de la transferencia de la escritura, ponen la casa vacía en el mercado y las ganancias de pocket.
…O, los defraudadores robar una casa de una familia es todavía vida in…find un comprador (alguien, por ejemplo, que se conforma con un par de fotos en línea)... y vender la casa sin saber incluso familiares. De hecho, los legítimos dueños siguen en pagar la hipoteca de una casa que ya no poseen.

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Fraude de atención de la salud

Fraude salud cuesta al país un estimado de 60 millones de dólares al año. Y es una amenaza creciente, con seguridad social gasto topping 2 billones de dólares y los gastos siguen sobrepasando la inflación. Casos recientes también muestran que los profesionales médicos están más dispuestos a daños de pacientes de riesgo en sus esquemas.

El FBI es la Agencia principal para exponer e investigación de fraude de atención médica, con jurisdicción sobre los programas federales y privados de seguros. Utilizamos nuestra experiencia analítica para identificar las tendencias claves y aprovechar nuestras investigación asociaciones con agencias federales, estatales y locales, así como nuestras relaciones con grupos nacionales y asociaciones, para descubrir el fraude. Nuestras oficinas de campo de destino también proactivamente fraude a través de iniciativas coordinadas, grupos de tareas y equipos de huelga y las operaciones encubiertas.

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Mentir, engañar y robar.

En pocas palabras es delito de cuello blanco. El término, según los informes, acuñado en 1939 — ahora es sinónimo de toda la gama de fraudes cometidos por profesionales de empresas y el Gobierno.

No es un crimen sin víctima. Una estafa sola puede destruir una empresa, devastar familias por erradicar sus ahorros o costó a los inversionistas miles de millones de dólares (o incluso tres,) como en el caso de Enron. Esquemas de fraude de hoy son más sofisticados que nunca, y estamos dedicados al uso de nuestras habilidades para localizar a los culpables y detener los fraudes antes de que comiencen.

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