El blanqueo dinero

Practice Areas

 

Free Consultation

 

Abogado de la defensa de blanqueo de dinero Federal/Estado

Disposiciones de la Ley Patriota (ley pública 107-56) colocan una variedad de operaciones financieras bajo un gran escrutinio. Como tal, actividad "sospechosa" regularmente se informó y procesada. Si usted o alguien que usted conoce se enfrenta a cargos de delito de cuello blanco de blanqueo de dinero o de otras actividades fraudulentas, necesita a un experimentado abogado de defensa penal de San Antonio a su lado. Considere las oficinas de derecho de Robert i. Kahn por la fuerte ayuda legal que necesita durante este tiempo.

El Gobierno federal vigila de cerca ciertos tipos de transacciones financieras. Abogado criminal San Antonio, tengo un profundo conocimiento de las diversas situaciones financieras que puedan plantear problemas legales para usted si no se realiza precisamente correctamente. Como abogado la defensa blanqueo San Antonio dinero, aplico los métodos apropiados para construir una fuerte defensa en su nombre. Estoy familiarizado con prácticamente todos los tipos de cargos, los relacionados con la siguiente incluidos de blanqueo de dinero:

Cuentas offshore y evasión de impuestos de ingresos
Fraude fiscal
Fraude con tarjeta de crédito
Soborno
Malversación de fondos
Conspiración
Fraude fraude/alambre de Banco
No divulgación de cantidades grandes de efectivo cuando viaje

En algunas situaciones, cargos de lavado de dinero puede ejecutar simultáneamente con otras denuncias de actividades fraudulentas. Esta actividad puede incluir delitos de estupefacientes como el narcotráfico, así como violaciones de aduanas U.S.. No tienes que enfrentar un cargo penal por sí solo.

 

Cargos de lavado de dinero en Texas

Existen varios tipos diferentes de que puede enfrentar los cargos de lavado de dinero. Algunos son más graves que otros y podrían dar lugar a graves castigos y multas empinadas. De hecho, si son declarados culpables de lavado de dinero, podría obligarse a pagar una multa de hasta el doble de la cantidad total de dólares de fondos involucrados en la actividad ilegal.

Si son declarados culpables de blanqueo de capitales en primer grado, podría enfrenta hasta 25 años en la cárcel de las multas y otras sanciones. Podría gastar la misma cantidad de tiempo en la cárcel por un cargo de blanqueo de capitales en apoyo del terrorismo en primer grado.

Es importante que se comunique con un experimentado abogado de blanqueo de dinero de San Antonio, tan pronto como se conocen los cargos contra usted o un ser querido. Si usted se enfrenta a cargos federales, debe estar seguro que su abogado de San Antonio está familiarizado con el procedimiento de la corte federal ya que es muy diferente del proceso de corte del Estado de. Como un abogado federal de San Antonio, estoy versado en el procedimiento de ley y los tribunales federal y estatal. No importa lo que sus cargos de blanqueo de dinero o de otros cargos de delito de cuello blanco implican, puede confiar en que su abogado San Antonio podré preparar una defensa sólida en su nombre.

 

Mantener servicios legales a su alcance

Ofrezco una consulta inicial gratuita sobre cualquier asunto de defensa penal o municipales. Si se enfrentan a cargos o una investigación, o existe una orden fuera para su detención, puede venir a mí para discutir sus preocupaciones con ninguna obligación adicional. Llame ahora al (210) 225-6600.