Experimentado defensa de fraude de quiebra

Como quiebra limaduras de escalar, así también crece el número de quiebras Penal investigaciones de fraude en todo Texas. De hecho, Asistente de abogados de Estados Unidos se asignan especialmente para juzgar delitos de quiebra en Texas. He representado a deudores y partes relacionadas, incluyendo cónyuges y abogados, bajo investigación por presunto ocultamiento de bienes, declaraciones falsas a la Corte de bancarrota y otros delitos federales de bancarrota. Un conocimiento profundo de las complejidades de las leyes de quiebra es necesario para la exitosa defensa de estas cuestiones. A menudo me causas remitidas por los abogados de quiebra que estén familiarizados con la empresa reputación y experiencia en este ámbito.

Quiebra es una oportunidad para los deudores que tienen un "nuevo comienzo". Las leyes de quiebra son exrtemely compleja y a menudo se cometen errores en la presentación de peticiones de quiebra. Mientras algunos errores y ommissions se pasan por alto, voluntariosa tergiversación de los hechos en una petición de bancarrota es probable que en una violación de uno o más de las leyes federales y el enjuiciamiento penal. Cuando un "mstake" o una falsedad material se considera que el abuso de quiebra o fraude, prosecutiois federal muy probable.

Si es acusado o siendo investigado por fraude de quiebra, como un fiscal penal de San Antonio quiero ayudar. Call me lo antes posible para revisar su caso.

Casos de fraude de quiebra por lo general implican tergiversar hechos durante la preparación de documentos de quiebra como petición, los programas y las declaraciones, que son presentadas bajo pena de perjurio. Durante la reunión de los acreedores, otros escenarios donde se produce el fraude de quiebra es donde el deudor, bajo juramento, testifica sobre su situación financiera.

Como un abogado de fraude la quiebra de Texas trabajo con:

• Deudores
Empresas de terceros •
Fiduciarios, funcionarios, socios, empleados, agentes y accionistas de empresas •

El Gobierno federal tiene muchas herramientas en su arsenal a investigar denuncias del deudor. Esto incluye el examen de los documentos presentados o incluso un examen oral. Asuntos del deudor son cuidadosamente investigados por Síndicos o comités de acreedores que tienen amplias facultades para llevar a cabo las investigaciones.

Regla de quiebra Federal 2004 prevé que la Corte de bancarrota puede ordenar el examen de cualquier entidad. La regla es el método más eficaz para descubrir el fraude de quiebra. Cuando una regla 2004 examen está ordenado por corte y deudores no aparecen o presentar documentos, seguirán las sanciones.

Cuando se enfrentan a una investigación durante el proceso de quiebra, debe enfocar el problema muy en serio. Si se encuentra el fraude, que puede enfrentar cargos penales. El Gobierno emplea contables, corredores, tasadores y otros profesionales para valorar los asuntos del deudor. Utilizo investigadores y expertos altamente capacitados y experimentados para contrarrestar la investigación del Gobierno y preparar su defensa.

 

CARGOS PENALES FEDERALES DE BANCARROTA

Leyes penales que se aplican al fraude de quiebra son 18 U.S.C. sección 152 que prohíbe específicamente conscientemente y fraudulentamente (1) ocultando propiedad de la finca; (2) hacer un falso juramento o cuenta; (3) hacer una declaración falsa, verificación o declaración bajo pena de perjurio; presentación (4) o utilizando una prueba falsa reclamación contra una finca del deudor; (5) receptor, post-petition, una cantidad de material de propiedad de un deudor con la intención de derrotar a las disposiciones del código de bancarrota. (6) oferta, recibir, o intentar obtener el examen para actuar o abstenerse de actuar en un caso en el código de bancarrota; transferencia (7) o Ocultar propiedad en la contemplación de un caso de quiebra o con la intención de derrotar a las disposiciones del código de bancarrota. (8) post-petition la ocultación o alteración de registros; y (9) posteriores retención de registros del deudor.

El estatuto se aplica a todo aquel que cometa cualquiera de los anteriores incluyendo deudores, acreedores, fiduciarios y nadie.

Sección 153 del título 18, es un delito para que cualquiera pueda apropiado para su propio uso, estafa, gastar o transferir cualquier bienes pertenecientes al patrimonio del deudor y cualquier acción de la misma '' personas '' Si se secreta o destruir cualquier documento pertenecientes al patrimonio del deudor.

Sección 155 del título 18 prohíbe conocer y fraudulentos acuerdos encaminados a fijar la indemnización en casos de quiebra.

Sección 157 del título 18 está realmente titulado '' quiebra fraude '' prohíbe a una persona (1) presentar una petición de bancarrota; 2) presentación de un documento en un caso de quiebra o procedimiento; o (3) hacer una representación falsa o fraudulenta, reclamar o prometer sobre o en relación con un prepetition o pendientes quiebra caso o procedimiento (o un procedimiento afirmó falsamente que para estar pendiente) si estos actos se realizan como parte del plan para estafar.

Otros cargos criminales de fraude de quiebra pueden incluir alteración o falsificación de registros (18 U.S.C. sección 1519).